Castellana Detectives

Más de 20 años aportando información y pruebas, al servicio de la lucha contra el fraude y el esclarecimiento de la verdad.

Nuestros servicios

Castellana Detectives firma pionera y especializada en investigaciones de Compliance. Aportamos información y pruebas, con validez legal, para la prevención, detección y neutralización de posibles actos delictivos o irregularidades cometidas en el seno de las organizaciones. Realizamos investigaciones internas de denuncias comunicadas a través del canal ético, así como due diligence de proveedores, agentes y futuras relaciones comerciales: 

 

INVESTIGACIONES DE COMPLIANCE (prevención y detección)


  • Inflitaciones en departamentos clave
  • Operaciones encubiertas o subterfugios de acercamiento
  • Seguimientos
  • Investigación de vinculaciones de riesgo
  • Acreditar incumplimientos de estándares y normas
  • Búsqueda de evidencias físicas y digitales
  • Aportación de información y pruebas
  • Due Diligence reputacional y de cumplimiento
  • Verificación de cumplimiento de políticas y programas de control de riesgo
Un hombre está sentado en un escritorio con un bolígrafo en la mano.

EMPRESA: INVESTIGACIONES EXTERNAS

Información de la contraparte en procesos de negociación e internacionalización.

➤  Inteligencia competitiva.
➤  Identificación y mitigación de riesgos.
➤  Reputación y protección de Marca.
➤  Violación de patentes y falsificación de marcas.
➤  Contraespionaje industrial.
➤  Inteligencia Corporativa.
➤  Due Diligence Reputacional.
➤  Investigaciones penal-económico.

EMPRESA: INVESTIGACIONES INTERNAS

➤ Apoyo en la vigilancia y control en programas de ‘Corporate Compliance’.

➤  Verificación de funcionamiento interno y eficiencia de controles en las organizaciones.
➤  Apoyo en el desarrollo de programas de ‘Corporate Defense’.
➤  Búsqueda de pruebas para apoyo en litigios.
➤  Prevención y/o detección de actuaciones ilícitas.
➤  Problemas de confianza.
➤  Identificación y mitigación de fraudes.
➤  Competencia desleal.
➤  Fugas de información.
➤  Hurtos internos y pérdidas desconocidas.
➤  Deslealtad de empleados.
➤  Mystery shopper

Un grupo de personas están sentadas alrededor de una mesa mirando una computadora portátil.
Un niño pequeño está sentado en una mesa con la cabeza apoyada en su brazo.

INVESTIGACIONES PERSONALES

➤ Localización de personas y/o bienes.
➤ Tutela y custodia de menores.
➤Cumplimiento de medidas.
➤Incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

INVESTIGACIONES FINANCIERAS

➤ Localización de bienes.
➤ Recuperación de activos.
➤ Identificación de titularidades reales.
➤ Informes de solvencia.

Una persona está escribiendo en un portapapeles con un bolígrafo.
Un hombre con traje y corbata está parado frente a un gráfico.

INVESTIGACIONES INTERNAS:CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE LA RPPJ

➤ La investigación interna permite proporcionar información difícil de obtener por otros medios y muy valiosa para una adecuada toma de decisiones, a partir del conocimiento preciso y real de lo que está sucediendo. La clave del éxito es obtener de forma discreta información con la que poder anticiparse y defenderse ante agresiones internas y externas. Castellana Detectives cuenta con personal habilitado para realizar vigilancia física y seguimientos, operaciones encubiertas, servicios de contravigilancia y contramedidas electrónicas, infiltraciones en puntos en los que fluye información, recogida de evidencias físicas y digitales, obtención de testimonios de terceros, corporate intelligence, due diligence de cumplimiento de proveedores, empleados y directivos, instalación de equipos ocultos de grabación.

CIBERINVESTIGACIÓN

➤ La evolución de las corporaciones profesionales, empresas y de la sociedad en general hacia los entornos digitales ha generado la necesidad de complementar la seguridad física con la seguridad tecnológica.

Castellana Detectives cuenta con los siguientes servicios gracias a su departamento de Información Tecnológica (IT): pruebas electrónicas, evidencias digitales, computer forensic, peritajes informáticos, análisis de teléfonos móviles, recuperación de datos, contramedidas electrónicas, colocación de elementos de escucha, etc.

Una persona sostiene un teléfono celular frente a una computadora portátil.

ESPECIALIZADOS EN INVESTIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEGAL